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Abdi Rashid Jama Ibrahim e Ali Mohammed Xirsi foram acusados na quinta-feira nos tribunais de justiça de Milimani de realizar uma operação de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A acusação foi aplicada e recebeu uma ordem de detenção prolongada de três dias, encaminhando os suspeitos para a Delegacia de Polícia de Kileleshwa, onde eles ajudariam detetives com investigações. Seus negócios estavam entre os que estavam na lista negra do governo, suspeitos de financiar o terrorismo, disse a promotora Susan Kuruga ao tribunal. Ela disse que os suspeitos foram presos em 12 de abril no quinto andar da Rehema House, na rua Kaunda, em Nairóbi, e que a polícia ainda não concluiu suas investigações. A Unidade de Fraude Bancária, em uma declaração apresentada no tribunal, afirma que o negócio está sendo investigado por lavagem de dinheiro. No decorrer de minhas investigações, descobri que os acusados são os diretores da Sky Forex Limited, uma empresa que está registrada no Reino Unido e incorporada no Quênia, mas não licenciada para transacionar em moeda estrangeira pela CBK, declarou o Corporal Joseph Mwaura. no depoimento. O investigador afirmou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Todas as contas bancárias estão sob investigação para estabelecer a origem e o destino das transações em dinheiro, acrescentou o promotor. Ela disse que o Equity Bank ainda estava para fornecer à polícia os extratos bancários e que um pedido já havia sido apresentado em um tribunal Milimani pedindo ordens para acessar as contas em questão. Dois diretores do departamento de forex na lista negra cobrados por operar sem licença Os Tribunais de Milimani Nairobi Dois diretores da Sky Forex Limited, uma agência forex suspeita de financiar o terrorismo, foram acusados de operar sem licença. ARQUIVO FOTOGRÁFICO GRUPO DE MÍDIA Em resumo Eles foram acusados nos Tribunais de Justiça de Milimani de realizar uma transação de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A Unidade de Fraude Bancária em uma declaração apresentada no tribunal afirma que o negócio está sendo investigado por atividades de lavagem de dinheiro. O investigador afirmou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Dois diretores de uma agência de forex suspeitos de financiar o terrorismo foram acusados de operar um negócio bancário ilegal. Abdi Rashid Jama Ibrahim e Ali Mohammed Xirsi foram acusados na quinta-feira nos tribunais de justiça de Milimani de realizar uma operação de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A acusação foi aplicada e recebeu uma ordem de detenção prolongada de três dias, encaminhando os suspeitos para a Delegacia de Polícia de Kileleshwa, onde eles ajudariam detetives com investigações. Seus negócios estavam entre os que estavam na lista negra do governo, suspeitos de financiar o terrorismo, disse a promotora Susan Kuruga ao tribunal. Ela disse que os suspeitos foram presos em 12 de abril no quinto andar da Rehema House, na rua Kaunda, em Nairobi, e que a polícia ainda não concluiu suas investigações. A Unidade de Fraude Bancária, em uma declaração apresentada no tribunal, afirma que o negócio está sendo investigado por lavagem de dinheiro. No decorrer de minhas investigações, descobri que os acusados são os diretores da Sky Forex Limited, uma empresa que está registrada no Reino Unido e incorporada no Quênia, mas não licenciada para transacionar em moeda estrangeira pela CBK, declarou o Corporal Joseph Mwaura. no depoimento. O investigador afirmou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Todas as contas bancárias estão sob investigação para estabelecer a origem e o destino das transações em dinheiro, acrescentou o promotor. Ela disse que o Equity Bank ainda não forneceu à polícia os extratos bancários e que uma solicitação já havia sido registrada em um tribunal de Milimani pedindo ordens para acessar as contas em questão.
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